Le Panama enquête sur un anneau de corruption de 40 millions de dollars américains #corruption

Le Panama enquête sur un anneau de corruption de 40 millions de dollars américains #corruption

Publié: Mercredi, 17 janvier 2018 17:02

Les procureurs du Panama enquêtent sur un réseau de plus de 30 personnes, dont d’anciens hauts fonctionnaires soupçonnés d’avoir pris des pots de vin de 40 millions de dollars entre 2011 et 2012 pour des projets de travaux publics, a déclaré lundi le procureur général Kenia Porcell  .

L’enquête “Blue Apple” sur la corruption présumée, le blanchiment d’argent et l’association criminelle a commencé il ya trois mois, a déclaré Porcell aux journalistes, sans nommer personne.

“Il s’agit d’une enquête compliquée sur la corruption”, a déclaré M. Porcell, ajoutant que son équipe avait jusqu’ici récupéré 20 millions de dollars et confisqué 5 millions de dollars d’actifs.

Porcell a indiqué que le réseau, qui comprenait des fonctionnaires, des avocats et des hommes d’affaires, aurait soudoyé d’anciens fonctionnaires des ministères des Travaux publics et du Logement pour réduire les formalités administratives dans les projets d’infrastructure publique.

“Les faits qui font l’objet d’une enquête ont montré que d’anciens fonctionnaires du ministère des Travaux publics et du ministère du Logement exigeaient [un pourcentage lié à la valeur du travail] des employeurs du secteur de la construction qui avaient des marchés publics”, a déclaré dans les commentaires rapportés par Panama Today.

« [C’était] en échange de la rationalisation des procédures administratives pour l’exécution des travaux ainsi que les déboursements d’argent de l’Etat en faveur de l’entrepreneur respectif, sinon, il serait difficile pour la collecte des avances de travail, entre autres conditions », a expliqué Porcell.

L’argent illicite serait alors envoyé à une entité appelée Blue Apple Services qui blanchirait l’argent par les banques. Les médias panaméens ont rapporté que le programme comprenait cinq comptes dans trois banques locales, où environ 40 millions de dollars ont été conservés, dont la moitié a été récupérée depuis.

Porcell a ajouté que divers mandats d’arrêt internationaux avaient été émis contre des suspects qui avaient fui le pays. On suppose que 9 millions de dollars ont été placés à l’étranger.

Les autorités panaméennes ont également demandé l’aide judiciaire des États-Unis, de la Chine, des îles Vierges britanniques et de Hong Kong pour récupérer une partie des actifs en papier.

Les actes allégués ont eu lieu sous le règne de Ricardo Martinelli, le président du pays de 2009 à 2014, qui a été arrêté à Miami en juin 2017 sur un mandat d’extradition du Panama.

Il a été accusé d’avoir tapé sur les téléphones des politiciens de l’opposition et fait l’objet de multiples enquêtes pour corruption. Martin a nié les accusations, les qualifiant de politiquement motivés.

Source : www.occrp.org

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